Meniu
Prenumerata

pirmadienis, liepos 13 d.
Finansai ir investavimas
FINANSAI
„Swedbank“ dėl nepakankamos pinigų plovimo kontrolės gavo 360 mln. eurų siekiančią baudą
Estijos ir Švedijos tyrėjai nustatė, kad banko „Swedbank“ pinigų plovimo kontrolė, susijusi su jo veikla Baltijos šalyse, pasižymėjo rimtais trūkumais, ketvirtadienį paskelbė abiejų šalių finansų inspekcijos.
Finansai ir investavimas
VIEŠIEJI RYŠIAI
Komunikuoti vengęs „Swedbank“ dėl pinigų plovimo nukentėjo labiau nei SEB
Į pinigų plovimo skandalus pernai įsivėlę didžiausi Lietuvoje skandinavų kapitalo bankai „Swedbank“ ir SEB Lietuvoje pasirinko skirtingas komunikacijos strategijas. 
Verslas
Pinigų plovimas lošimo namuose – kita žetono pusė
Grynųjų pinigų prikimštas lošimų sektorius yra palanki terpė pinigams plauti, tačiau Lietuvoje tai padaryti tampa vis sunkiau
Kava su IQ
Finansinių nusikaltimų ekspertas G. Barrow: „Jei norite plauti pinigus, nusipirkite banką“
Bankuose yra daug nešvarių pinigų, įsitikinęs Didžiosios Britanijos finansinių nusikaltimų ekspertas Grahamas Barrow. Ir artimiausiu metu niekas nesikeis. Jis IQ apžvalgininkės Kotrynos Tamkutės dėmesį atkreipė į padėtį Baltijos valstybėse – pinigų plovimo profesionalų vartais į Europą laikomos šalys pačios dėl to nekaltos.
Aktualijos
Nigerijos piliečiai plovė pinigus naudodamiesi Lietuvos paštu
Aiškėja galima buvusios Lietuvos pašto vadovės Linos Minderienės atleidimo priežastis – naudodamiesi šios įmonės paslaugomis, šalyje gyvenantys Nigerijos piliečiai plovė pinigus, BNS patvirtino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Verslas
Finansų įstaigos turės stiprinti kovą su pinigų plovimu
Naujausia pinigų plovimo istorija, kurios metu iš Rusijos galėjo būti išplauta apie 22 mlrd. JAV dolerių, neturės didelės neigiamos įtakos Lietuvos finansų sektoriaus patikimumui, nes šalies bankų vaidmuo joje buvo sąlyginai nedidelis, teigia BNS kalbinti ekspertai.
ŽYMA
PINIGŲ PLOVIMAS